Licence de la banque lituanienne UAB epayblock révoquée

Suite aux nombreux rapports du cabinet d'avocats Giambrone & Partners à la Banque centrale de Lituanie (Banque centrale de Lituanie), cette dernière, le 22.11.2021, a officiellement ordonné la révocation à l'UAB Epayblock Bank de la licence pour fournir des services de paiement pour violations continues des dispositions de la loi lituanienne sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme (art. 42 (6) de la loi de la République de Lituanie sur la Banque de Lituanie).

Concrètement, la Banque centrale de Lituanie, après avoir mené les investigations nécessaires, a constaté des violations systématiques significatives en matière de négligence/défaut de surveillance des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme de ses clients et pour lesquelles notre cabinet a été informé, en réponse à nos rapports, directement de la même.

D'après ce qui nous a été communiqué par la Banque centrale de Lituanie, la procédure d'identification des clients n'était pas conforme aux exigences législatives concernant l'objet et la nature des relations d'affaires, ainsi que l'activité réelle exercée par ses clients, résultant, par conséquent, inadaptés les systèmes de contrôle des opérations qu'ils effectuent.

En conclusion, l'établissement de crédit UAB Epayblock devra restituer les fonds à ses clients et aux tiers qui en ont subi un préjudice pour non-respect des obligations réglementaires prévues par la loi lituanienne de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme.

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